Обязанности:

сопровождение процедуры банкротства/исполнительного производства должника в разрезе поиска информации о лице и его активах;
поиск, анализ и структурирование информации из различных источников данных, в том числе открытых;
подготовка аналитических справок и заключений;
выявление аффилированности физических и юридических лиц, соблюдение законодательства в сфере обработки и защиты персональных данных;
выявление фактов сокрытия активов должников;
поиск доказательной базы для правового обоснования для включения активов в конкурсную массу должника;
выработка стратегий по работе с активами;
поиск новых инструментов и источников информации.

Требования:

высшее (экономическое / юридическое / финансовое)
опыт работы: не менее 2 лет
базовые знания: 1) специального законодательства, регулирующего банковскую страховую и иную финансовую деятельность, деятельность Агентства как юридического лица, а также навыки практического применения указанного законодательства; 2) умение работать с базами данных; 3) навыки составления документов; навыки составления и ведения отчетной документации; 4) опыт разработки внутренней регулятивной документации и методических материалов; 5) способность работать в режиме многозадачности и с большим объемом информации; 6) умение выявлять, анализировать риски и формировать мероприятия по предупреждению риск-событий.
специальные знания и навыки: 1) навык использования современных подходов в области поиска, анализа и систематизации больших объемов информации; 2) навык поиска новых источников информации, в том числе в иностранных юрисдикциях; 3) умение выявлять современные алгоритмы отмывания, легализации и сокрытия доходов, а также мошеннические схемы; 4) навык «снятия корпоративной вуали»; 5) умение осуществлять поиск бенефициаров, связей и аффилированности компаний; 6) навык документирования выводов и наблюдений, интерпретации результатов анализа;
высокий уровень: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Visio и др.)

Условия:

оформление в соответствии с ТК РФ;
пятидневная рабочая неделя;
комфортабельный офис в шаговой доступности от метро (5 мин. пешком);
стабильная заработная плата, социальный пакет (полис ДМС, иные элементы системы мотивации);
перспектива профессионального и карьерного роста.

Аналитик/специалист по экономической безопасности (аналитик OSINT)